ช่องโหว่ของมาตรการ PEP ในอดีต

ในช่วงปี 2556-2563 มาตรการ PEP ถูกใช้งานแต่กลับไม่สามารถจับกุมผู้กระทำผิดได้ สาเหตุสำคัญมาจากการขาดการนิยามบุคคลเป้าหมายอย่างชัดเจน รวมถึงเจ้าหน้าที่เกรงกลัวอำนาจทางการเมือง จนไม่กล้าตรวจสอบอย่างจริงจัง ส่งผลให้บุคคลระดับสูงหลุดพ้นจากการตรวจสอบอย่างง่ายดาย

การปรับปรุงมาตรการใหม่ของ ปปง.

นายมานะ กล่าวเพิ่มเติมว่า ACT มั่นใจว่าการนำมาตรการ PEP กลับมาใช้ ควบคู่ไปกับการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินโดย ป.ป.ช. และการเสียภาษีของกรมสรรพากร จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจจับและป้องกันการฟอกเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการคอร์รัปชันในกลุ่มนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐระดับสูง

สถิติการฟอกเงินและอาชญากรรมทางการเงินของไทย

รายงานล่าสุดจากบริษัท Secretariat เผยแพร่ดัชนีความเสี่ยงด้านอาชญากรรมทางการเงิน ประจำปี 2567 พบว่า ประเทศไทยอยู่อันดับที่ 127 จาก 177 ประเทศ ได้คะแนนเพียง 2.53 คะแนน อยู่ในกลุ่มประเทศที่เรียกว่า Reactive Reformers ซึ่งมีจุดอ่อนสำคัญ คือ

1. การบังคับใช้กฎหมายที่อ่อนแอ
2. กรอบการกำกับดูแลที่ไม่ชัดเจน
3. ความโปร่งใสทางการเงินต่ำ
4. มาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่ล้าสมัย

รายงานฉบับนี้ย้ำถึงความจำเป็นที่ไทยต้องเร่งดำเนินการปฏิรูปและฟื้นมาตรการที่เข้มงวดโดยเร็ว เพื่อแก้ไขปัญหาการคอร์รัปชันและการฟอกเงินอย่างมีประสิทธิภาพ

จุดวิเคราะห์สำคัญที่ต้องดำเนินการต่อ

การนำมาตรการ PEP กลับมาใช้อย่างจริงจัง จำเป็นต้องมีการนิยามกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน ควบคู่ไปกับการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด ธนาคารและธุรกิจที่เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติตามมาตรการนี้อย่างเคร่งครัด ACT ยืนยันว่า การดำเนินการครั้งนี้ไม่จำเป็นต้องเพิ่มงบประมาณแต่อย่างใด แต่ต้องใช้ความจริงจังในการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะ ปปง. และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อขจัดช่องโหว่ที่เกิดขึ้นในอดีตให้หมดไปโดยเร็วที่สุด

มาตรการ PEP ถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างความโปร่งใสและการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ หากดำเนินการได้สำเร็จ จะช่วยยกระดับการป้องกันการฟอกเงินของไทยให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากลต่อไป